RegresarEl 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (la “LFPIORPI”).
Las modificaciones a las reglas regulan con mayor detalle la implementación práctica de las reformas a la LFPIORPI de julio de 2025, al definir lo que la autoridad entiende como un enfoque basado en riesgos, las obligaciones de los sujetos obligados en relación con dicho enfoque, los requisitos de identificación del beneficiario controlador, así como las obligaciones de contar con mecanismos automatizados de monitoreo, entre otras disposiciones relevantes aplicables a Fideicomisos, Asociaciones en Participación (“AenP”) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
